Câu 13: CAMS7: Certified Anti-Money Laundering Specialist (the 7th edition) Popular
In which of the following cases can a financial institution disclose a suspicious activity report (SAR)?
Nội dung câu hỏi
In which of the following cases can a financial institution disclose a suspicious activity report (SAR)?
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. A court order requests the bank to disclose the SAR subject to obtaining agreement from the legal team — đáp án hiện tại
- B. A customer asks about potential reporting to the local Financial Intelligence Unit (FIU)
- C. An external consultant inquires about the details of the SAR
- D. A third-country police directly inquires about the customer.
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.