Câu 72: CAMS7: Certified Anti-Money Laundering Specialist (the 7th edition) Popular
Common risks and red flags associated with trade finance clients may include: (Choose four.)
Nội dung câu hỏi
Common risks and red flags associated with trade finance clients may include: (Choose four.)
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. account activity that is not consistent with the purpose of the account — đáp án hiện tại
- B. bills of lading matching the description of goods, quantities, and values with transshipment details justified
- C. transaction structures that appear unnecessarily complex — đáp án hiện tại
- D. trade documents, such as invoices and letters of credit, that are not clearly worded or are in foreign languages — đáp án hiện tại
- E. invoices with prices that are much higher than market price — đáp án hiện tại
- F. fluctuations in the pricing of standard goods and services
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.