Câu 68: CAMS7: Certified Anti-Money Laundering Specialist (the 7th edition) Popular
Unusual wire transfer transactions can include: (Choose two.)
Nội dung câu hỏi
Unusual wire transfer transactions can include: (Choose two.)
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. wire transfers in different currencies between accounts held at different banks for the same client. — đáp án hiện tại
- B. an incoming third-party wire transfer followed by the purchase of real estate in the client's name. — đáp án hiện tại
- C. an incoming wire transfer followed by the loan payment to a third party that is a business associate of the client.
- D. multiple wire transfers sent to counterparties associated with the client as per KYC documentation.
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.