Câu 38: CAMS7: Certified Anti-Money Laundering Specialist (the 7th edition) Popular
In a standard customer due diligence (CDD) process focused on financial inclusion, the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations require: (Choose two.)
Nội dung câu hỏi
In a standard customer due diligence (CDD) process focused on financial inclusion, the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations require: (Choose two.)
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. identification of the customer's occupation.
- B. identification and verification of the customer's identity. — đáp án hiện tại
- C. identification of the customer's work address.
- D. identification of the beneficial owner. — đáp án hiện tại
- E. verification of the customer's credit history.
- F. verification of the customer's income sources.
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.