Câu 28: CAMS7: Certified Anti-Money Laundering Specialist (the 7th edition) Popular
Which techniques are most commonly used in a rules-based approach to transaction monitoring for detecting suspicious activities? (Choose two.)
Nội dung câu hỏi
Which techniques are most commonly used in a rules-based approach to transaction monitoring for detecting suspicious activities? (Choose two.)
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. Using predefined rules to flag specific transaction patterns — đáp án hiện tại
- B. Randomly flagging transactions for further investigation
- C. Statistical tuning of monitoring scenarios to improve accuracy
- D. Using advanced machine learning models to detect outliers
- E. Setting transaction thresholds for automated alerts — đáp án hiện tại
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.