Câu 124: Certified Anti-Money Laundering Specialist
What are two requirements with respect to supporting documentation that is used to identify potentially suspicious activity, according to Financial Action TaskForce? (Choose two.)
Nội dung câu hỏi
What are two requirements with respect to supporting documentation that is used to identify potentially suspicious activity, according to Financial Action TaskForce? (Choose two.)
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. It must be retained for at least five years — đáp án hiện tại
- B. It must be retained for at least seven years
- C. It must be kept in a manner so that it can be provided promptly — đáp án hiện tại
- D. It must only be released to the government through a subpoena process
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.