Câu 173: Certified Anti-Money Laundering Specialist
How should a financial institution respond to a verbal request from a law enforcement agency to keep an account open to assist in an investigation?
Nội dung câu hỏi
How should a financial institution respond to a verbal request from a law enforcement agency to keep an account open to assist in an investigation?
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. Agree to keep the account open
- B. Request a subpoena to maintain the account
- C. Request a letter on the agency's letterhead — đáp án hiện tại
- D. Request a search warrant from the local court
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.