Câu 191: Certified Anti-Money Laundering Specialist
A bank receives a wire transfer that references the sale of equipment to a sanctioned company. The bank's operations team removes the sanctioned company reference and allows the wire transfer to process. This is a description of what type of activity?
Nội dung câu hỏi
A bank receives a wire transfer that references the sale of equipment to a sanctioned company. The bank's operations team removes the sanctioned company reference and allows the wire transfer to process. This is a description of what type of activity?
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. U-turn payment
- B. Cover payment misuse
- C. Layering
- D. Wire stripping — đáp án hiện tại
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.