Câu 22: Certified Anti-Money Laundering Specialist
A law enforcement agent calls a bank anti-money laundering investigator for supporting information about a suspicious transaction report that was filed the previous month. How should the investigator respond?
Nội dung câu hỏi
A law enforcement agent calls a bank anti-money laundering investigator for supporting information about a suspicious transaction report that was filed the previous month. How should the investigator respond?
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. Refer the agent to the bank's compliance officer — đáp án hiện tại
- B. Send the information to an address provided by the agent
- C. Share the requested information during the telephone call
- D. Require a search warrant before releasing the information
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.