Câu 72: Certified Anti-Money Laundering Specialist
A bank employee recently opened an account for a new restaurant. Daily cash deposits over a three-month period are close to $9,500. What are two red flags that indicate possible money laundering or terrorist financing? (Choose two.)
Nội dung câu hỏi
A bank employee recently opened an account for a new restaurant. Daily cash deposits over a three-month period are close to $9,500. What are two red flags that indicate possible money laundering or terrorist financing? (Choose two.)
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. The restaurant is located in a different city — đáp án hiện tại
- B. The daily cash deposits are so close in amount — đáp án hiện tại
- C. It is a new account that has daily cash deposits
- D. The new account demonstrates a steady flow of income
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.