Câu 19: Certified Anti-Money Laundering Specialist
What are two requirements of United States financial institutions when conducting business with an international financial institution as a result of the USAPATRIOT Act? (Choose two.)
Nội dung câu hỏi
What are two requirements of United States financial institutions when conducting business with an international financial institution as a result of the USAPATRIOT Act? (Choose two.)
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. Performing enhanced due diligence on shell banks
- B. Performing due diligence on correspondent accounts — đáp án hiện tại
- C. Visiting the head office of the international financial institution
- D. Complying with Special Measures issued under the USA PATRIOT Act — đáp án hiện tại
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.