Câu 10: Certified Anti-Money Laundering Specialist
A bank maintains a relationship with a customer who owns a small bakery business. Which customer action indicates potential money laundering?
Nội dung câu hỏi
A bank maintains a relationship with a customer who owns a small bakery business. Which customer action indicates potential money laundering?
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. The customer continually makes regular cash deposits
- B. The customer has multiple bank accounts at several locations — đáp án hiện tại
- C. The customer purchased property insurance that is twice the value of the business
- D. The customer recently wired a large amount to a foreign jurisdiction where family is located
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.