Câu 98: Certified Anti-Money Laundering Specialist
What can a compliance officer do in the absence of automated software to conduct U.S. Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanction screens?
Nội dung câu hỏi
What can a compliance officer do in the absence of automated software to conduct U.S. Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanction screens?
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. Rely on a credit report from OFAC
- B. Conduct a key-word search on the Internet
- C. Use the consolidated Sanctions List Search screen on the OFAC website — đáp án hiện tại
- D. Obtain up-to-date copies of the OFAC's Specially Designated Nationals list
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.