Câu 5: Certified Anti-Money Laundering Specialist
An employee hears a colleague on the telephone with a customer giving advice on how to ensure that a suspicious transaction report will not be filed as a result of a future transaction. What action should the employee take?
Nội dung câu hỏi
An employee hears a colleague on the telephone with a customer giving advice on how to ensure that a suspicious transaction report will not be filed as a result of a future transaction. What action should the employee take?
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. Report the conversation to the local police
- B. Report the conversation to the compliance officer — đáp án hiện tại
- C. Tell the colleague that it is against policy to give such advice
- D. Ignore the situation because the colleague is the relationship manager for that customer
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.