Câu 137: Certified Anti-Money Laundering Specialist
Which action should financial institutions with cross border correspondent banking activity be required to perform according to the Financial Action Task Force 40Recommendations?
Nội dung câu hỏi
Which action should financial institutions with cross border correspondent banking activity be required to perform according to the Financial Action Task Force 40Recommendations?
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. Gather a list of their politically exposed customers
- B. Identify natural persons who own or control more than 5%
- C. Obtain senior management approval before establishing the relationship — đáp án hiện tại
- D. Obtain a third party independent review of the respondent's anti-money laundering program
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.