Câu 29: Certified Anti-Money Laundering Specialist
A large United States (U.S.) bank is performing due diligence on a non-U.S. bank. The non-U.S. bank has applied for a correspondent account at the U.S. bank. Which two steps should the U.S. bank take under the USA PATRIOT Act? (Choose two.)
Nội dung câu hỏi
A large United States (U.S.) bank is performing due diligence on a non-U.S. bank. The non-U.S. bank has applied for a correspondent account at the U.S. bank. Which two steps should the U.S. bank take under the USA PATRIOT Act? (Choose two.)
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. Verify the identity of the customers of the foreign bank
- B. Determine whether enhanced due diligence is necessary — đáp án hiện tại
- C. Assess the money laundering risk presented by the correspondent account — đáp án hiện tại
- D. Verify the identity of politically exposed persons in management positions at the non-U.S. bank
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.