Câu 5: CGSS: Certified Global Sanctions Specialist
When exposure to a sanctioned party is identified and asset freezing is required, what action should a Sanctions Compliance Officer take?
Nội dung câu hỏi
When exposure to a sanctioned party is identified and asset freezing is required, what action should a Sanctions Compliance Officer take?
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. Inform the regulator and file a Suspicious Activity Report (SAR).
- B. Freeze the sanctioned party’s assets and inform the regulator as required by law. — đáp án hiện tại
- C. Freeze the sanctioned party’s assets and inform the party of its sanctioned status.
- D. Continue processing transactions for the sanctioned party as normal so as not to “tip off”.
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.