Câu 52: CGSS: Certified Global Sanctions Specialist
A person is designated by the UK and EU. This person owns and controls a company with subsidiaries in diversified industries. Which scenario presents a warning sign for sanctions evasion?
Nội dung câu hỏi
A person is designated by the UK and EU. This person owns and controls a company with subsidiaries in diversified industries. Which scenario presents a warning sign for sanctions evasion?
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. Opening of bank accounts in jurisdictions with no alignment to UK and EU sanctions
- B. Cessation of trading or operational activities in some subsidiaries
- C. Transfer of assets to family members or close associates — đáp án hiện tại
- D. Changes in corporate strategy to diversify further into different industries
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.