Câu 39: CGSS: Certified Global Sanctions Specialist
Which customers would most likely trigger enhanced due diligence from a sanction’s perspective? (Choose three.)
Nội dung câu hỏi
Which customers would most likely trigger enhanced due diligence from a sanction’s perspective? (Choose three.)
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. Customers who make regular use of international electronic funds transfers
- B. Customers whose business involves trade-related activities — đáp án hiện tại
- C. Customers without an official website
- D. Customers who are considered politically exposed persons — đáp án hiện tại
- E. Customers without relationship managers
- F. Customers with subsidiaries and/or affiliates in high-risk locations — đáp án hiện tại
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.