Câu 28: CGSS: Certified Global Sanctions Specialist
Which measures should be incorporated into a comprehensive sanctions framework by a financial institution (FI)? (Choose two.)
Nội dung câu hỏi
Which measures should be incorporated into a comprehensive sanctions framework by a financial institution (FI)? (Choose two.)
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. The FI should ensure comprehensive training for people involved in the alert clearing process. — đáp án hiện tại
- B. The FI’s management information reports should be available to everyone.
- C. The FI should gather the required information on a best-efforts basis.
- D. The FI must have a robust screening control program with a clear strategy in place. — đáp án hiện tại
- E. The FI should not consider a broader set of controls for reviewing at a later stage.
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.