Câu 2: CKYCA: Certified Know Your Customer Associate
A legal entity applies to open an account in a financial institution. The owners of the entity are 20 individuals with equal shareholding. Who should be identified as the Ultimate Beneficial Owner (UBO), per Financial Action Task Force (FATF) guidelines?
Nội dung câu hỏi
A legal entity applies to open an account in a financial institution. The owners of the entity are 20 individuals with equal shareholding. Who should be identified as the Ultimate Beneficial Owner (UBO), per Financial Action Task Force (FATF) guidelines?
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. Any six shareholders whose collective shareholding exceeds 25%
- B. All 20 shareholders, because none exceeds the 25% threshold
- C. No one; this is an orphan legal entity because it has no UBOs
- D. The person(s) exercising control and/or acting as a senior management official(s) — đáp án hiện tại
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.