Câu 17: CKYCA: Certified Know Your Customer Associate
During the regular periodic review of a high-risk client, a KYC analyst performs EDD checks and detects the presence of a politically exposed person. The KYC analyst should escalate this issue to the:
Nội dung câu hỏi
During the regular periodic review of a high-risk client, a KYC analyst performs EDD checks and detects the presence of a politically exposed person. The KYC analyst should escalate this issue to the:
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. onboarding team for the assessment of risk
- B. management team for approval or denial of risk — đáp án hiện tại
- C. head of the KYC team for approval or denial of risk.
- D. privacy officer for the assessment of risk
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.