Câu 188: Certified Anti-Money Laundering Specialist
Which is a red flag for funds transfers?
Nội dung câu hỏi
Which is a red flag for funds transfers?
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. Funds transfers are received in numerous small quantities from entities that are in related industries.
- B. Funds transfers are repeatedly sent to the same beneficiary out of line with the business purpose. — đáp án hiện tại
- C. Funds transfers are repetitive and within expected patterns.
- D. Funds transfers are to a higher-risk geographic location with a known supplier within the same industry as the originator.
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.