Câu 181: Certified Anti-Money Laundering Specialist
Which three measures are contained in Financial Action Task Force 40 Recommendations for reporting suspicious activity? (Choose three.)
Nội dung câu hỏi
Which three measures are contained in Financial Action Task Force 40 Recommendations for reporting suspicious activity? (Choose three.)
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. The activity should be reported promptly to the country's financial intelligence unit. — đáp án hiện tại
- B. The financial institution has been contracted by law enforcement regarding the activity.
- C. The financial institution has grounds to believe the activity is related to terrorist financing. — đáp án hiện tại
- D. The financial institution has contacted the account holder to determine the activity of the account.
- E. The financial institution has reasonable grounds to suspect the funds are proceeds of criminal activity. — đáp án hiện tại
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.