Câu 57: Certified Anti-Money Laundering Specialist
A bank provides trade financing for a company whose primary export is steel. Which action by the company indicates possible money laundering?
Nội dung câu hỏi
A bank provides trade financing for a company whose primary export is steel. Which action by the company indicates possible money laundering?
Các lựa chọn
Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.
- A. The company often deals with foreign currency exchanges.
- B. The company regularly understates the value of goods exported. — đáp án hiện tại
- C. The company frequently sells above or below its competitors' price.
- D. The company frequently transfers funds to other bank accounts located in other jurisdictions.
Cộng đồng
0 bình luận công khai. Tên thành viên được ẩn một phần.
Chưa có bình luận. Mở giao diện tương tác để bắt đầu thảo luận.